在2018年各国移民政策,都经历了跌宕起伏,移民政策都在不断缩紧,让移民拥有了太多不确定因素,而备受投资者欢迎的塞浦路斯移民项目也在其中。
部长理事会为了进一步改进塞浦路斯投资计划,于2018年1月9日和2018年5月21日召开两次内政部会议,决定成立监督和控制委员会以及服务提供商的注册处。
在改进的程序下,法案及决议涉及的更改具体如下:
1.公民身份投资计划更名为塞浦路斯投资计划;
2.自2018年起,每年只能向当局递交700份申请,并将对申请人进行更严格的尽职调查。
3.从2018年7月31日起,只有注册处包含的服务提供商可以递交申请;
4.递交申请的审理时间延长至6个月;
5.每份申请均需进行尽职调查,并由申请人承担费用;
6.对于纯房产投资,投资人需从房产规划许可签发之日起持有投资三年;
7.将执行行为准则,由监督和控制委员会监督注册处成员的遵守情况。
塞浦路斯政府还表示,专业公司开展的“尽职调查”将包括:
核实申请人的身份信息和分析申请人公司的历史经营状况(包括最终受益人、合作者等)。 同时,还将对申请人的名誉、业务和社交记录、收入或财富来源以及来源是否合规进行调查。另外,申请人的一些生活轨迹也将受到评审。比如是否涉案、是否参与有组织的犯罪、是否有过侵犯人权的暴力行为、是否资助过恐怖组织等。
塞浦路斯公民投资入籍计划不只政策会收紧,还很有可能会关停。
此前,欧盟呼吁各成员国谨慎对待以“投资换入籍”的做法,发现涉及黄金签证计划和公民投资计划的成员国可能为洗钱者和逃税者提供便利。欧盟法务专员维拉·吉拉娃(Vera Jourova)甚至警告说,“出售公民身份换取投资”是一种潜在的安全威胁,并强调,委员会极度关注“投资护照”数量的逐步攀升。
11月27日,欧盟议会就报告草案“取消公民投资入籍计划”进行讨论,委员会主席Petr Jezek在出席关于报告草稿的新闻发布会上说,“我们从3月22日开始工作“,并补充说他们将在2019年2月对最终报告进行投票。