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申请美国移民投资EB5,如何证明资金来源合法?

一些投资人担忧一但美国移民投资EB-5被美国监管局调查,投资人的资金将被冻结,或重新严审来源。如果正在申请EB-5投资移民,那么提供收入证明和资金来源合法证明是成功的关键。因为有无数种获得投资资金的方式,所以投资人找的移民中介公司里,必需有专业的EB-5投资律师指导准备文件。本文我们将介绍申请申请美国移民投资EB5,怎样证明资金来源的合法性。

 



证明美国移民投资EB-5资金来源主要有两大注意事项——

一、提供合法证据

为了提高美国移民投资EB-5签证过程的安全度,美国移民局(USCIS)建立了一套更官方和更系统的文件记录方式。提交朋友或家人准备的文件已不再适用。

 

如果你想要展示收入证明,USCIS将倾向于公正的证据,比如银行对账单,而不是来自朋友或亲人的陈述。如果雇主提供信件证明投资人为他工作,还需要提供显示投资人薪资定期存款的银行对账单。

 

从本质上说,投资人应该表明初始投资为合法获得、投资资金为投资人所拥有、资金收据有正当的记录。

 

注意:

1:确保解释清楚所有不一致的地方,前后口径统一

2:如果无法提供相关文件应说明真实原因

3:完整翻译文件,不要断章取义

 

二、四类文件

 

美国移民投资EB-5是否顺利在很大程度上依赖于EB-5律师的选择。你的移民顾问团队应该要了解投资人证明合法资金来源的法律要求。

 

投资人自己提供的声明不足以满足USCIS要求的合法资金来源或充分投资资金证明。所有资金来源的声明都必须有适当和全面的证明文件支持。

 

投资人应该提交自己及配偶的所有必要文件证据,除非一些特定的文件与投资人不相关。

 

以下为证明资金来源合法的必要文件:

(1)财务文件;

(2)投资文件商业文件;

(3)房产文件;

(4)雇佣文件;

(5)其他收入来源;法庭审理文件

 

此外,USCIS还要求证据证明行政管理费的来源合法,行政管理费通常包括了运营成本和营销费用。如果递交的文件不充分,可能导致投资人I-526申请被拒。


以上为申请美国移民投资EB5,证明资金来源的方法,欢迎留言给我们讨论更多关于美国投资移民的信息。

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